СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС»
Саморегулируемая организация
Ассоциация строителей
"СТРОЙ-АЛЬЯНС"
119435, г. Москва, Малая Пироговская, д. 14, стр. 1, эт. 5
+ 7 (495) 225-38-78 (многоканальный)

Выписка из протокола № 6


ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6
Общего собрания членов Некоммерческого Партнерства
«Организация Строителей «СТРОЙ - АЛЬЯНС»
 
 
г.  Москва                                                                                                      17 мая 2010 года                                                                                                        
Время начала собрания 12 часов 00 минут
Время окончания собрания 16 часов 00 минут
 
Место проведения собрания: город Москва, 1-й Силикатный проезд, дом 13.
 
Участникам собрания представлены: кандидаты в члены Совета Партнерства Гарюнов Алексей Петрович, Чернощеков Андрей Леонидович, Соловьев Василий Олегович, Борисов Виктор Юрьевич, Валеева Гульшат Маратовна, Копытов Борис Александрович, Чагай Евгений Владимирович.
 
           Председательствующим на общем собрании в соответствии с пунктом 8.6. Устава Партнерства является Генеральный директор Партнерства Юрченко Александр Анатольевич.
Секретарь общего собрания – Борисов Виктор Юрьевич (избран по решению общего собрания членов Партнерства от 07.04.2009 г.)
 
В голосовании приняли участие 137 членов Партнерства из 211. Кворум имеется. Собрание признается правомочным.
 
Основание проведения общего собрания: Требование о проведении внеочередного общего собрания членов Партнерства от 26 апреля 2010 года, направленное 25 членами Партнерства, составляющими в совокупности более 10 % от общего числа членов Партнерства.
 
           ПОВЕСТКА ДНЯ:
 
  1. Об открытии филиалов Партнерства и внесении изменений в Устав Партнерства.
  2. Об изменении места нахождения Партнерства и внесении изменений в Устав Партнерства.
  3. О досрочном прекращении полномочий постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Партнерства и избрании тайным голосованием нового состава постоянно действующего коллегиального органа управления Совета Партнерства НП «Организация Строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС».
  4. О досрочном прекращении полномочий председателя постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Партнерства и  избрании нового председателя Совета Партнерства НП «Организация Строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС».    
  5. Об объявлении конкурса на размещение средств компенсационного фонда НП «Организация Строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС» и определении условий конкурса.
  6. Об открытии расчетного счета НП «Организация Строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС» в одном из банков, входящих в ТОП-50 рейтинга российских банков по чистым активам.Закрыть расчетный счет и счет компенсационного фонда в Универсальном доверительном банке «Универсалтраст» (ООО) и перевести денежные средства, находящиеся на этих счетах, на вновь открытые счета в выбранном банке.
 
           1. По первому вопросу: рассмотрено предложение представителя НП ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» Валеевой Г.М. о необходимости открытия филиалов Партнерства в ряде регионов, поскольку это позволит вести более активную работу по приему новых членов в Партнерство. В частности, к открытию филиалов готовы представители в Республике Башкортостан, Рязанской области, Краснодарском крае. Также в связи с созданием филиала необходимо внести соответствующие изменения в Устав Партнерства.
Постановили:
Принять решение об открытии Филиалов Некоммерческого Партнерства «Организация Строителей «СТРОЙ – АЛЬЯНС»:
Филиал НП ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» в Республике Башкортостан, местонахождение: 450083, Республика Башкортостан, г. Уфа, Ул. 50 лет СССР, 3;
Филиал НП ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» в Рязанской области, местонахождение: 390000, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 25, офис 24;
Филиал НП ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» в Краснодарском крае, местонахождение: 350015, г. Краснодар ул. Северная, д.309.
Дополнить раздел 13 Устава Партнерства пунктом 13.2 следующего содержания:
«13.2. Партнерство имеет следующие филиалы:
Филиал НП ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» в Республике Башкортостан, местонахождение: 450083, Республика Башкортостан, г. Уфа, Ул. 50 лет СССР, 3;
Филиал НП ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» в Рязанской области, местонахождение: 390000, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 25, офис 24;
Филиал НП ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» в Краснодарском крае, местонахождение: 350015, г. Краснодар ул. Северная, д.309.»
 
Голосовали:
ЗА - 137 членов Партнерства
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Решение принято.
 
2. По второму вопросу: рассмотрели предложение генерального директора НП ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» Юрченко А.А. о необходимости изменения местонахождения Партнерства. Данная необходимость вызвана следующими обстоятельствами: совокупная арендная нагрузка по адресу г. Москва, ул. Архитектора Власова, дом 22, достаточно большая, при том, что офисное помещение удалено от центра города, станции метро и неудобно расположено. Арендодатель не располагает возможностью предоставления дополнительных площадей при расширении аппарата Партнерства. В связи с этим представляется целесообразным расположить офисное помещение Партнерства в центральной части города, недалеко от станции метро и по более низкой арендной ставке, по адресу: 119021,  г. Москва, Пуговишников пер., дом 11, и внести соответствующие изменения в Устав Партнерства.
Постановили:
Принять решение об изменении места нахождения Некоммерческого Партнерства «Организация Строителей «СТРОЙ – АЛЬЯНС». Новым местонахождением Партнерства определить: 119021,  г. Москва, Пуговишников пер., дом 11.
Пункт 1.6. Устава Партнерства изложить в следующей редакции:
 «1.6. Место нахождения Партнерства: 119021, г.  Москва, Пуговишников пер., дом 11».
 
Голосовали:
ЗА - 136 членов Партнерства
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 1 член Партнерства.
Решение принято.
 
3. По третьему вопросу: заслушали информацию  секретаря Совета Партнерства Борисова В.Ю. о том, что 23 апреля 2010 года два члена Совета Партнерства – Соловьев В.О. и  Гарюнов А.П. направили заявления  в Совет Партнерства  о сложении с себя полномочий с 23 апреля 2010 года.  Таким образом, численность Совета Партнерства по состоянию на 23 апреля 2010 года составила 5 человек, что не соответствует требованиям п. 9.3. Устава Партнерства. П. 8.2. Устава Партнерства относит к компетенции общего собрания членов Партнерства решение вопроса о досрочном прекращении полномочий постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Партнерства и избрание тайным голосованием нового состава Совета Партнерства.  В соответствии с Уставом Партнерства избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления Некоммерческого Партнерства «Организация Строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС» – Совета Партнерства производится тайным голосованием. Исходя из изложенного, необходимо до проведения такого голосования открытым голосованием определить порядок проведения тайного голосования, число членов создаваемого Совета Партнерства, а также определить кандидатуры членов Совета Партнерства и изготовить соответствующие бюллетени.
Постановили:
            1. Досрочно прекратить полномочия постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Партнерства и избрать тайным голосованием новый состав постоянно действующего коллегиального органа управления Совета Партнерства НП «Организация Строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС».
 
Голосовали:
ЗА - 136 членов Партнерства
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 1 член Партнерства.
            Решение принято.
 
2. Утвердить следующий порядок тайного голосования: Голосование должно проводиться бюллетенями по каждой кандидатуре отдельно. Победившими будут кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. В случае если число голосов, набранных несколькими кандидатами, будет равным, а все указанные кандидаты не могут быть включены в состав Совета Партнерства, между указанными кандидатами проводиться жеребьевка.
 
Голосовали:
ЗА - 136 членов Партнерства
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 1 член Партнерства.
Решение принято.
           
3. Определить количественный состав постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Партнерства, в количестве 7 человек.
 
Голосовали:
ЗА число членов Совета Партнерства в количестве 7 человек - 134 членов Партнерства
ЗА число членов Совета Партнерства в количестве 9 человек - 3 члена Партнерства
ЗА число членов Совета Партнерства в количестве 11 человек - нет
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Принято решение: Определить количественный состав постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Партнерства, в количестве 7 человек.
           
4. Утвердить кандидатуры членов Совета Партнерства:
Гарюнов Алексей Петрович – Генеральный директор Управляющей Компании «БИНБАНК», представитель члена Партнерства ООО «Интех строй»,
Чернощеков Андрей Леонидович - Начальник Управления перспективного планирования внешнеэкономической деятельности ОАО «Газпром», представитель члена Партнерства ООО «Плаза-Строй»
Соловьев Василий Олегович – руководитель департамента "ГК Олимпстрой", представитель члена Партнерства ООО «Истринское дорожное ремонтно-строительное управление»
Борисов Виктор Юрьевич - руководитель департамента поддержки регионов МЦИК интеграционных процессов при Совете Федерации, представитель члена Партнерства ООО СК «РусИнтел»,
Валеева Гульшат Маратовна – руководитель филиала НП ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» в Республике Башкортостан, представитель члена Партнерства ООО «Энергия»,
Копытов Борис Александрович - руководитель филиала НП ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» по Южному Федеральному округу, представитель члена Партнерства ООО «Телесвязь»,
Чагай Евгений Владимирович - руководитель строительного холдинга ООО "ЮгЭнергоСервис" – члена Партнерства,
и предоставить членам Партнерства бюллетени для тайного голосования по каждому из кандидатов.
 
Голосовали:
ЗА - 136 членов Партнерства
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 1 член Партнерства.
Решение принято.
 
Кандидаты в члены Совета Партнерства получили следующее количество голосов:
Гарюнов Алексей Петрович – 136 голосов членов Партнерства – 99,27 % голосов,
Чернощеков Андрей Леонидович - 136 голосов членов Партнерства – 99,27 % голосов,
Соловьев Василий Олегович – 136 голосов членов Партнерства – 99,27 % голосов,
Борисов Виктор Юрьевич - 136 голосов членов Партнерства – 99,27 % голосов,
Валеева Гульшат Маратовна – 136 голосов членов Партнерства – 99,27 % голосов,
Копытов Борис Александрович -  136 голосов членов Партнерства – 99,27 % голосов,
Чагай Евгений Владимирович - 136 голосов членов Партнерства – 99,27 % голосов.
 
Избранными считаются следующие кандидаты:
Гарюнов Алексей Петрович,
Чернощеков Андрей Леонидович,
Соловьев Василий Олегович,
Борисов Виктор Юрьевич,
Валеева Гульшат Маратовна,
Копытов Борис Александрович,
Чагай Евгений Владимирович.
 
Бюллетени приобщены к настоящему Протоколу.
 
            4. По четвертому вопросу: рассмотрели предложение представителя ООО «Энергия» Валеевой Г.М. о досрочном прекращении полномочий председателя постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Партнерства Лапченкова Н.В. и  избрании нового председателя Совета Партнерства НП «Организация Строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС». В соответствии с Уставом Партнерства Председатель Совета Партнерства избирается из числа членов постоянно действующего коллегиального органа управления тайным голосованием. Исходя из изложенного, необходимо до проведения такого голосования открытым голосованием определить порядок проведения тайного голосования, а также определить кандидатуры на должность председателя Совета Партнерства и изготовить соответствующие бюллетени.
 
Постановили:
1. Досрочно прекратить полномочия председателя постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Партнерства и  избрать нового председателя Совета Партнерства НП «Организация Строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС».
 
Голосовали:
ЗА - 136 членов Партнерства
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 1 член Партнерства.
Решение принято.
 
2. Утвердить следующий порядок тайного голосования: Голосование должно проводиться бюллетенями по каждой кандидатуре отдельно. Победившим будет кандидат, набравший наибольшее количество голосов. В случае если число голосов, набранных несколькими кандидатами, будет равным, между указанными кандидатами проводиться жеребьевка.
 
Голосовали:
ЗА - 136 членов Партнерства
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 1 член Партнерства.
Решение принято.
 
3. Утвердить кандидатуру на должность Председателя Совета Партнерства:
Гарюнов Алексей Петрович – Генеральный директор Управляющей Компании «БИНБАНК» и предоставить членам Партнерства бюллетени для тайного голосования .
 
Голосовали:
ЗА - 132 члена Партнерства
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 5 членов Партнерства.
Решение принято.
 
Ниженазванный кандидат получил следующее количество голосов:
Гарюнов Алексей Петрович - 132 голоса членов Партнерства – 96,35 % голосов
 
Избранным считается Гарюнов Алексей Петрович.
Бюллетени приобщены к настоящему протоколу.
 
5. По пятому вопросу: рассмотрели предложение генерального директора НП ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» Юрченко А.А. о необходимости размещения средств компенсационного фонда в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и объявления конкурса на размещение средств компенсационного фонда. Данная обязанность возложена на саморегулируемые организации законом. В соответствии со ст. 13 ФЗ «О саморегулируемых организациях» размещение средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста и инвестирование таких средств осуществляются через управляющие компании, если иное не установлено федеральным законом. Саморегулируемая организация вправе заключать договоры только с управляющими компаниями и специализированным депозитарием, которые отобраны по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном внутренними документами саморегулируемой организации.
 
Постановили:
Объявить конкурс на размещение средств компенсационного фонда НП «Организация Строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС». Утвердить условия проведения конкурса на размещение средств компенсационного фонда.
 
Голосовали:
ЗА - 136 членов Партнерства
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 1 член Партнерства.
            Решение принято.
 
6. По шестому вопросу: рассмотрели обращение руководителя члена Партнерства  ООО «ЮгЭнергоСервис» Чагай Е.В.: обеспечение сохранности денежных средств Партнерства, включая средства компенсационного фонда до их размещения на конкурсной основе – важный вопрос деятельности Партнерства. Исходя из этого необходимо внимательно отнестись к выбору банковского учреждения, где размещаются денежные средства, отдавая предпочтение крупным банковским учреждениям со стабильным финансовым положением, имеющим высокие рейтинги. Банковское учреждение, в котором открыт расчетный счет Партнерства и счет компенсационного фонда, где находятся средства компенсационного фонда - Универсальный доверительный банк «Универсалтраст» (ООО), не отвечает данным требованиям.
Постановили:
Поручить исполнительному органу НП «Организация Строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС» открыть и использовать расчетный счет и счет компенсационного фонда (до проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда и заключению договора с победителем конкурса) в одном из банков, входящих в ТОП-50 рейтинга российских банков по чистым активам.
Закрыть расчетный счет и счет компенсационного фонда в Универсальном доверительном банке «Универсалтраст» (ООО) и перевести денежные средства, находящиеся на этих счетах, на вновь открытые счета в выбранном банке.
 
Голосовали:
ЗА - 134 члена Партнерства
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 3 члена Партнерства.
            Решение принято.
 
            Повестка дня исчерпана. Общее собрание объявлено завершенным.
 
  
Председательствующий
на общем собрании членов Партнерства                                                 А.А. Юрченко
 
 
Секретарь собрания                                                                                     В.Ю. Борисов